Trois ressortissants béninois ont été interpellés à Gaya dans le cadre d’une enquête sur un réseau présumé d’escroquerie en ligne qui utilisait frauduleusement le sceau de l’État ainsi que le cachet et la signature du Directeur général des Douanes pour piéger ses victimes. Selon la Direction de la Police judiciaire, le préjudice provisoire atteint 7 millions de FCFA pour plus de 37 plaignants. Un quatrième suspect, qui résiderait au Bénin, est activement recherché.

Derrière des annonces de ventes aux enchères présentées comme émanant de la Direction générale des Douanes se cachait un réseau présumé de cybercriminels. La Direction de la Police judiciaire (DPJ), à travers sa Division de lutte contre la cybercriminalité, annonce avoir interpellé trois membres de ce réseau, soupçonnés d’escroquerie en ligne, d’usurpation d’identité numérique, d’association de malfaiteurs en matière informatique ainsi que de faux et usage de faux.

L’enquête a été ouverte à la suite de plusieurs plaintes déposées par des victimes. Selon les éléments communiqués par la DPJ, le réseau comptait quatre individus, tous de nationalité béninoise. Trois ont été arrêtés à Gaya, tandis que le quatrième, présenté comme un complice résidant au Bénin, est toujours recherché.

Le mode opératoire reposait notamment sur la diffusion, sur les réseaux sociaux, en particulier les plateformes du groupe Meta, de fausses annonces de ventes aux enchères. Pour leur donner une apparence officielle, les auteurs utilisaient frauduleusement le sceau de l’État, ainsi que le cachet et la signature du Directeur général des Douanes, laissant croire que l’administration douanière était à l’origine des opérations annoncées.

Les publications comportaient des numéros de comptes Nita et Amana sur lesquels les personnes intéressées étaient invitées à verser de l’argent.

Les échanges se poursuivaient exclusivement sur WhatsApp. Les victimes étaient alors invitées à transmettre leurs pièces d’identité, officiellement pour les besoins de leur enregistrement, avant d’être amenées à effectuer des dépôts sur des comptes créés spécialement pour ces opérations frauduleuses.

Des rôles répartis entre les trois suspects arrêtés

Les investigations, conduites en collaboration avec la Direction départementale de la Police nationale (DDPN) de Gaya, ont permis aux enquêteurs d’identifier et d’interpeller trois personnes présentées comme les principaux maillons locaux du dispositif.

Le premier suspect, âgé de 24 ans et étudiant de nationalité béninoise, aurait été chargé de créer de faux comptes Nita et Amana à partir de numéros nigériens enregistrés sous des identités nigériennes. Ces comptes servaient à recevoir les fonds envoyés par les victimes. Il transférait ensuite les sommes collectées vers le compte de son complice.

Âgé de 27 ans, le deuxième suspect, également étudiant et de nationalité béninoise, aurait assuré la réception des fonds transférés sur son compte, puis leur retrait.

Le troisième, âgé de 23 ans, lui aussi étudiant béninois, aurait récupéré l’argent retiré par le deuxième mis en cause. Il prélevait les commissions destinées à être partagées entre les membres du réseau, avant de transférer le reliquat au Bénin au profit du quatrième suspect, toujours recherché.

D’après la Police judiciaire, les fonds étaient ainsi acheminés vers le Bénin, notamment par l’intermédiaire de MTN MoMo Bénin. Une autre partie pouvait être convertie en cryptomonnaie.

Au cours de leurs auditions, les trois personnes interpellées ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, selon la DPJ. Elles ont également déclaré agir en équipe avec leur complice résidant au Bénin.

Des numéros virtuels pour d’autres manœuvres présumées

L’exploitation des téléphones portables saisis a permis aux enquêteurs de corroborer certains éléments de l’enquête et de découvrir des indices susceptibles de révéler d’autres activités illicites.

Dans le téléphone du troisième suspect, les policiers ont notamment retrouvé plusieurs adresses électroniques et des numéros de téléphone français. Interrogé à ce sujet, celui-ci a déclaré être en contact avec un autre ressortissant béninois avec lequel il procédait, au moyen d’une application, à la validation, à la création ou à l’achat de numéros de téléphone étrangers, notamment français, dits numéros virtuels.

Ces numéros auraient ensuite servi à contacter d’autres victimes en se faisant passer pour des ressortissants européens. L’objectif présumé était de gagner leur confiance et de faciliter de nouvelles manœuvres frauduleuses.

Ces éléments élargissent le champ des investigations, qui ne portent donc pas uniquement sur les fausses ventes aux enchères attribuées aux Douanes. La Police judiciaire indique poursuivre les vérifications afin de déterminer l’étendue des activités du réseau et d’identifier d’éventuels autres complices.

Plus de 37 plaignants et un préjudice estimé à 7 millions de FCFA

À ce stade de l’enquête, le préjudice financier provisoire est estimé à **7 millions de francs CFA**, au détriment de plus de **37 plaignants**, selon les chiffres communiqués par la Direction de la Police judiciaire.

Ce montant reste provisoire. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller le quatrième membre présumé du réseau, préciser les responsabilités de chacun et établir l’ampleur des opérations frauduleuses.

La DPJ appelle par ailleurs les citoyens à la vigilance face aux offres diffusées sur Internet. Elle recommande de vérifier l’authenticité des annonces avant tout paiement et de ne pas transmettre de documents personnels ou d’informations financières à des interlocuteurs dont l’identité n’a pas été vérifiée.

Dans cette affaire, l’utilisation de symboles officiels, de documents présentés comme authentiques et de comptes de paiement accessibles aux victimes aurait servi à donner du crédit à des annonces fictives. Un rappel que l’apparence officielle d’une publication sur les réseaux sociaux ne suffit pas à en garantir l’authenticité.